Методы интеграции преступно полученных доходов
Методы интеграции преступно полученных доходов — это продажа недвижимости. искажение цен внешнеторговых сделок.
продажа недвижимости. искажение цен внешнеторговых сделок; сделки с занижением цены. сделки с завышением цены; трансферпрайсинг; использование банковских счетов иностранной или совместной фирмы; депонирование наличности на банковский счет фирмы; подставные компании и ложные кредиты; "отмывшие" через казино и лотереи; установление контроля над иностранными банками.
Подпишитесь на рассылку