Передал счёт — получила срок: в России заработал закон о дропперах
Оформить ИП, «по просьбе» передать данные счёта и оказаться фигурантом уголовного дела — звучит как сценарий из криминального триллера, но это реальность. Впервые в России возбуждено дело по статье о дропперстве.
В Москве возбуждено первое уголовное дело по статье о дропперстве — передаче банковского счёта мошенникам. Задержана 52-летняя женщина, на счёт которой поступило более одного миллиона рублей.
Как всё произошло
По данным МВД, женщина открыла ИП по объявлению о подработке. Она сделала это, чтобы закрыть личные долги. Затем она передавала данные по операциям кураторам через мессенджер. Деньги, проходившие по счёту, контролировались третьими лицами.
При обыске нашли мобильные телефоны, ноутбуки и компьютеры, а также банковские карты, связанные с операциями. Сейчас полиция устанавливает соучастников.
По статье 187 УК РФ (часть 3) за участие в таких действиях может грозить до 7 лет лишения свободы.
МВД подчёркивает: передача своего счёта или оформление ИП «в аренду» — это не безобидная ошибка, а уголовное преступление.
Почему это важный прецедент
раньше фигурантов подобных схем наказывали по общим статьям о мошенничестве;
теперь дропперство рассматривается как отдельное преступление;
силовики усиливают контроль за схемами обналичивания и использованием подставных счетов.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!