Предупреждение мошенничеств с валютой - что это такое простыми словами | глоссарий IF
banner
banner

Предупреждение мошенничеств с валютой

14:20 29.03.2025

    Наряду со стандартными предложениями типа “крепить учет и контроль” можно рекомендовать следующие: - Конвертации иностранных валют должны осуществляются одним лицом, а проверяться другим. - Обязанности работников должны разделяться для того, чтобы осуществление мошенничества было возможным только при наличии сговора. Совершить мошенническую сделку на основе сговора вдвоем сложнее, чем в одиночку, а втроем сложнее, чем вдвоем. - По мере возможности вся поступающая почта, особенно почта из-за рубежа, должна вскрываться в присутствии двух лиц. - Комиссионные сборы за осуществление валютных операции должны регулярно проверяться на предмет правильности инкассации и правильности осуществления проводок. - Оплата дорожных чеков должна проводиться не тем лицом, которые эти чеки выписывает.

    Никита  Марычев
    Никита Марычев

    Автор и по совместительству редактор сайта

    Копировать ссылку