Путин усиливает контроль за финансами подозреваемых в экстремизме и терроризме
Ужесточение контроля за финансовыми операциями
Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль над финансовыми операциями граждан, подозреваемых в экстремистской деятельности или терроризме. Документ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.
Операции для обеспечения жизнедеятельности
Граждане, включенные в специальный перечень, имеют возможность совершать финансовые операции для обеспечения своей жизнедеятельности и поддержки членов семьи, которые не имеют собственных доходов. Это касается получения и расходования заработной платы, пенсий, стипендий и социальных выплат. Максимально допустимая сумма таких расходов установлена правительством совместно с Банком России и составляет 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Обязанности по согласованию и подаче заявлений
Закон предоставляет правительству право определять виды дополнительных доходов, которые могут быть аналогично использованы гражданами из списка. Такие операции должны быть согласованы с Росфинмониторингом, для чего необходимо подать заявление с указанием планируемых операций и банковских счетов. Физические лица, чьи средства заморожены, могут расходовать гуманитарные пособия, оплатить налоги, штрафы и другие обязательные платежи. Для этого также требуется подача заявления в межведомственную комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.
Ограничения на использование банковских услуг
Если операции через банковские счета невозможны, это должно быть обосновано в заявлениях в Росфинмониторинг и межведомственную комиссию. При удовлетворении таких заявлений могут быть введены ограничения на использование банковских счетов или способы проведения операций.
Приостановление операций и блокировка активов
Финансовые операции лиц, находящихся в розыске по подозрению в экстремизме или терроризме, будут приостанавливаться. Это также касается операций с банковскими счетами и имуществом организаций, подозреваемых в диверсионной деятельности. Закон предусматривает, что блокировка активов должна происходить в течение 24 часов с момента публикации информации на сайте Росфинмониторинга. Это требование согласуется с рекомендациями ФАТФ и позволяет замораживать активы без предварительного уведомления лиц, упомянутых в резолюциях Совета безопасности ООН.
Сроки вступления в силу различных положений
Закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением отдельных положений. Так, установление видов иных доходов начнет действовать через 90 дней, меры в отношении лиц в розыске и срок блокировки активов — через 180 дней, а проведение операций через определенные счета — через 420 дней.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!