Путин усиливает контроль за финансами россиян, подозреваемых в экстремизме
Ужесточение контроля за финансовыми операциями в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, усиливающий контроль над финансовыми операциями граждан, чья причастность к экстремизму, терроризму или диверсиям вызывает подозрения. Новые правила закрепляются в законах "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".
Особенности использования социальных выплат
В настоящее время лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов, имеют возможность получать и расходовать социальные выплаты, такие как пенсии, пособия, стипендии, а также оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи. Создатели закона указывают на наличие информации у правоохранительных органов о случаях использования этих выплат для финансирования запрещенной деятельности, включая действия людей, находящихся в розыске. На 28 октября 2024 года в розыске числилось 4,90 тысяч человек, включенных в список террористов и экстремистов. Также были зафиксированы случаи многократного снятия пособий со счетов в различных банках, что позволяло превышать установленные лимиты в 10,00 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Новые требования для проведения финансовых операций
Теперь лица из этого перечня обязаны использовать специальные счета и согласовывать все операции с Росфинмониторингом. На рассмотрение заявлений отводится до 10 рабочих дней, в течение которых Росфинмониторинг может одобрить или отклонить запрос, а также ограничить количество счетов и способы проведения операций. В случае положительного решения информация передается банкам и Центральному банку России.
Права граждан на финансовые операции
Лица, внесенные в перечень причастных к терроризму или экстремизму, сохраняют право на осуществление операций, связанных с получением заработной платы и иных доходов, в пределах лимитов, устанавливаемых правительством в согласовании с ЦБ. Они также могут распоряжаться этими средствами. Закон отдельно закрепляет право на оплату налогов, штрафов и других обязательных платежей, а также использование средств гуманитарного пособия в случае замораживания активов. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!