Расширение применения "Прозрачного блокчейна" для борьбы с финансовыми преступлениями
Применение сервиса "Прозрачный блокчейн"
Сервис мониторинга криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн" активно используется как на национальном, так и на наднациональном уровнях. Об этом сообщил Герман Негляд, статс-секретарь и заместитель директора Росфинмониторинга, на пятом форуме парламентариев государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Ашхабаде.
Цели и задачи сервиса
По словам Негляда, "Прозрачный блокчейн" служит для выявления подозрительных криптовалютных транзакций. Он подчеркнул значимость совместного использования сервиса Росфинмониторингом и другими участниками для эффективного мониторинга. Важно отметить, что сервис разработан в 2021 году и с тех пор интегрирован в процессы выявления связей между криптовалютными и фиатными транзакциями.
Искусственный интеллект в финансовой разведке
Негляд отметил, что модели искусственного интеллекта уже помогают финансовым разведкам в обнаружении признаков финансовых правонарушений, используя данные из информационных систем. Он также подчеркнул необходимость в четком регулировании использования таких технологий, учитывая их возможности и ограничения. Важна и поддержка законодателей в этой области для более эффективной работы.
Роль сервиса в расследованиях
Сервис "Прозрачный блокчейн" позволяет прослеживать движение цифровых денежных средств, начиная от покупателя и заканчивая продавцом. Эти данные активно используются в расследованиях и могут служить основой для возбуждения уголовных дел, как ранее отмечали в Росфинмониторинге.
Форум ЕАГ в Ашхабаде
В Ашхабаде проходит 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Участие в мероприятиях принимают делегации стран-членов и стран-наблюдателей ЕАГ, а также представители международных организаций. В ЕАГ входят страны: Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!