Binance помогала обходить санкции Ирану миллиардами долларов, - расследование WSJ
The Wall Street Journal выпустил расследование, обвиняя Binance в обработке миллиардов долларов, связанных с Ираном
The Wall Street Journal выпустил крайне жёсткое расследование против Binance. По данным издания, через крупнейшую криптобиржу мира проходили миллиарды долларов, связанные с иранскими структурами и финансированием Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Главная фигура
Главная фигура расследования — иранский бизнесмен Бабак Занджани, которого в США называют оператором обхода санкций. WSJ утверждает, что связанные с ним структуры провели через Binance сотни миллионов долларов даже после сделки биржи с американскими властями в 2023 году.
Самое неприятное для Binance — журналисты пишут, что внутренние AML-системы якобы неоднократно помечали эти аккаунты как подозрительные, но они продолжали работать месяцами.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!