Rietumu Banka оспаривает взыскание активов в России на сумму 21,5 млн евро
Девятый арбитражный апелляционный суд запланировал на 16 марта рассмотрение жалобы Rietumu Banka на решение, вынесенное арбитражным судом Москвы. В декабре суд, по иску Генпрокуратуры РФ, постановил взыскать в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юридических лиц, подконтрольных этому латвийскому банку и владеющих недвижимостью в России. Это следует из материалов, изученных РИА Новости.
Апелляционные жалобы также подали ООО "КИ Инвест", латвийская RB Investments, дочерняя компания Rietumu Banka, единственный участник "КИ Инвеста" и другие участники процесса. В тот же день суд рассмотрит апелляции на определение первой инстанции о немедленном исполнении решения.
Истец полагает, что через "КИ Инвест" из России выводятся денежные средства в Латвию. Изначально Генпрокуратура РФ требовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом", а также перечисление более 105 миллионов рублей в рамках этого договора банку. Генпрокуратура также настаивает на применении последствий недействительности сделок — взыскании в пользу РФ 100% долей "КИ Инвеста" и указанной суммы.
Уточнение иска и новые активы
Впоследствии истец уточнил иск, поскольку были выявлены новые активы Rietumu Banka в России. Он попросил взыскать в доход РФ еще 12 юридических лиц, в том числе ОАО "Новомосковский технопарк", ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1" и другие. Эти компании владеют недвижимостью, обремененной залогами в пользу банка, и переводят ему платежи в обход установленных государством ограничительных мер, как отметил представитель истца.
В связи с уточнением иска ведомство добавило в перечень ответчиков собственников российских компаний — несколько иностранных юридических лиц и ряд физических лиц, которых оно считает "номинальными владельцами активов Rietumu Banka". Ответчики утверждали, что нет оснований для утверждений об их номинальном статусе и совершении платежей в пользу банка в обход закона.
Контроль и активы
Согласно иску, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которому принадлежат земельные участки площадью более 1,24 гектара, а также здания и помещения коммерческого назначения площадью свыше 13,80 тысячи квадратных метров в Москве и Подмосковье. Истец утверждает, что банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер, используя кредитный договор, выплаты по которому продлены до 2030 года. Весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,50 миллиона евро.
Суд в августе и октябре принял обеспечительные меры, арестовав активы Rietumu Banka и его дочерних компаний в России. Помимо активов "КИ Инвест", арест был наложен на четыре земельных участка в Подмосковье площадью более 3,50 гектаров, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!