Росфинмониторинг ликвидировал теневые площадки и пресек незаконные сделки на 46 млрд рублей
Росфинмониторинг обнародовал результаты своей деятельности за 2025 год, включая более 3 000 финансовых расследований, касающихся свыше 30 000 фигурантов. Было ликвидировано 5 теневых площадок на сумму 12 миллиардов рублей, а также пресечена незаконная деятельность в торговых процедурах на сумму более 34 миллиардов рублей совместно с ФАС, ФНС и правоохранительными органами, сообщила официальный представитель службы Ирина Рязанова.
Служба провела заседание коллегии, посвященное итогам работы за 2025 год и планам на 2026 год. Мероприятие прошло под руководством первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова, который представил доклад о результатах деятельности службы за текущий год.
Итоги финансовых расследований
По выявленным рискам в кредитно-финансовой сфере проведено более 3 000 расследований. На основании информации Росфинмониторинга возбуждено свыше 1 100 уголовных дел, а судами вынесено более 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила около 17 миллиардов рублей.
Росфинмониторинг продолжил взаимодействие с правоохранительными органами для выявления и пресечения теневых площадок. Было ликвидировано 5 таких площадок с общим объемом операций на 12 миллиардов рублей. По этим фактам возбуждено 10 уголовных дел.
«Совместно с ФАС России, ФНС России и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Международные расчеты и текущие тенденции
Олег Крылов отметил сокращение подозрительных исходящих финансовых потоков в результате взаимодействия с Банком России и правоохранительным блоком. Ведомство подчеркивает высокий уровень законопослушности в банковском секторе, однако обращает внимание на рост вовлеченности небанковских секторов в теневые схемы.
«Первый замглавы ведомства также отметил сохранившуюся проблему дропперства и вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность. В качестве одной из профилактических мер реализуются просветительские проекты: развивается Международное движение по финансовой безопасности, проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности», — отмечается в сообщении.
Крылов подчеркнул, что в 2026 году Россия будет отмечать четверть века своей антиотмывочной системы. «Подходим к этому году, учитывая такие тенденции, как активное развитие альтернативных финансовых и нефинансовых механизмов расчетов для международного сотрудничества, продолжение использования ИКТ и искусственного интеллекта при совершении преступлений, в том числе отмывания доходов и финансирования терроризма», — подытожил он.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!