Росфинмониторинг обновляет критерии для борьбы с подозрительными операциями
Подготовка изменений в критериях подозрительных операций
Росфинмониторинг, в сотрудничестве с участниками антиотмывочной системы, разрабатывает изменения в критериях подозрительных операций. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства.
Работа по совершенствованию критериев подозрительных операций ведется Росфинмониторингом совместно с субъектами антиотмывочной системы на постоянной основе в целях своевременного реагирования на трансформацию инструментов и каналов, используемых недобросовестными участниками рынка для совершения сомнительных операций, — сообщили в пресс-службе. Это позволит субъектам первичного финансового мониторинга улучшить качество анализа рисков, связанных с клиентами и их операциями.
Обсуждение с Банком России и предстоящие изменения
Новые изменения включают как уточнение существующих критериев, так и внедрение новых. В настоящее время эти предложения обсуждаются с Банком России, и ожидается, что обновленные критерии будут утверждены в 2025 году.
Представители пресс-службы также подчеркнули, что «сфера незаконного оборота наркотических средств сохраняет высокий уровень угрозы для безопасности граждан и государства в целом».
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!