Россия готовится к оценке ФАТФ для избежания "серого" списка в 2028 году
Россия активно готовится к очередной оценке ФАТФ, что дает надежду на положительный результат, сообщил Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приступила к пятому раунду оценки антиотмывочных систем, и оценка России запланирована на 2028 год.
"Я не могу давать прогнозы, могу только сказать, что российская делегация очень серьезно относится к этой оценке. Даже сейчас, когда формально она еще не началась, предпринимаются меры по подготовке частного сектора и государственных ведомств. Это позволяет надеяться на хороший результат", – заявил Тетеруков.
Подготовка к оценке
В рамках нового раунда оценки представители международных антиотмывочных служб посетят Россию, чтобы задать вопросы и запросить необходимые материалы. На основании ответов, статистических данных, а также существующих норм и стандартов специалисты сформируют свое мнение о соответствии страны требованиям.
Результаты этой работы чрезвычайно важны для России. "Если страна показывает не очень хорошие результаты взаимной оценки, то в отношении нее применяются механизмы мониторинга. А если оценка очень плохая, то страна может попасть в "серый" или "черный" список", - пояснил глава Тетеруков.
Риски и последствия
Включение в "серый" список подразумевает усиленный контроль над финансовой деятельностью государства. Список ежегодно обновляется, и на данный момент в нем числятся 22 страны. "Черный" список включает страны с серьёзными проблемами в борьбе с отмыванием средств, среди которых последние годы неизменно находятся Иран, КНДР и Мьянма. Попадание в один из списков может иметь для страны значительные последствия.
Киев с 2022 года стремится включить Россию в "черный" список ФАТФ, но в 2024 году решение по этому вопросу так и не было принято. В России подчеркивают, что до сих пор оценки антиотмывочной системы страны были положительными, а последняя оценка в 2019 году была одной из лучших. "Задача нашей организации - обеспечить беспристрастное техническое применение стандартов в отношении любых из оцениваемых стран, исключить любую политизацию", - подчеркнул исполнительный секретарь ЕАГ.
Будущая оценка
С 2023 года членство России в ФАТФ приостановлено, поэтому оценку будет проводить региональная группа, представители стран ЕАГ. Однако возможно привлечение и других иностранных оценщиков. "В принципе у нас есть возможность привлекать оценщиков из других стран. Я думаю, что интерес к оценке России будет, и будут предложения и от других стран поучаствовать в этой взаимной оценке", - добавил Тетеруков.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!