Россия усиливает контроль над криптовалютными операциями и преступными схемами
Новый набор мер
В России согласовали комплекс дополнительных мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям с криптовалютами. Решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы, которое прошло 1 июля под руководством главы Администрации президента Антона Вайно. Участники встречи обсудили данные и аналитические материалы, которые подготовили Минфин, Банк России и Росфинмониторинг, и на их основе сформировали подходы к регулированию операций с цифровыми валютами и контролю за деятельностью компаний, работающих в этой сфере.
Подробности решений
В опубликованных по итогам заседания материалах говорится, что "на основании информации и аналитических материалов Минфина, Банка России и Росфинмониторинга выработан и согласован комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с использованием цифровых валют (криптовалют) и государственному регулированию деятельности по организации их оборота". Это означает, что ключевые ведомства представили свои оценки рисков, после чего участники рабочей группы определили, какие шаги помогут снизить объем теневых транзакций и улучшить контроль за криптовалютной инфраструктурой.
Работа силовых ведомств
Помимо мер по регулированию криптовалютного оборота, участники группы одобрили предложения Росфинмониторинга, Генпрокуратуры, МВД и Верховного суда. Эти инициативы касаются совершенствования механизмов выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией доходов, добытых преступным путем. Ведомства стремятся повысить эффективность совместной работы, чтобы быстрее отслеживать подозрительные операции, а также точнее классифицировать и документировать нарушения.
Поручения государственным органам
По итогам встречи федеральные органы власти получили конкретные поручения. Им предстоит наладить более тесное взаимодействие, обновить порядок информационного обмена и подготовить предложения по корректировке отдельных норм законодательства. Эти задачи направлены на то, чтобы устранить пробелы, затрудняющие расследование финансовых преступлений, а также создать правовые условия для регулирования рынка криптовалют в стране. Такое направление работы остается важным из‑за роста интереса к цифровым активам и рисков, связанных с их использованием.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!