Россия усиливает контроль за денежными переводами для борьбы с незаконным бизнесом
Контроль над денежными переводами физических лиц в России будет осуществляться по ряду критериев, разработка которых уже началась. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
"Часть готова, часть будет развиваться, это будет динамическая система", – отметил Егоров, отвечая на вопрос о том, какие именно критерии будут применяться для контроля переводов.
Законопроект о контроле за переводами
В настоящее время Государственная Дума рассматривает законопроект, согласно которому Центральный банк будет обязан предоставлять налоговым органам данные о переводах россиян в Системе быстрых платежей. Эти данные будут анализироваться на предмет наличия признаков доходов от незаконной предпринимательской деятельности.
Ранее Федеральная налоговая служба уточнила, что объекты контроля будут определяться по общему объему переводов, превышающих 2,4 миллиона рублей в год на одного человека. Ожидается, что такие меры затронут около 3% экономически активного населения.
Исключения и рисковые группы
Егоров подчеркнул, что контроль не охватит все переводы. Будут предусмотрены исключения, однако подробности пока не разглашаются. Представители ФНС пояснили, что под контроль не подпадут переводы на личные счета от близких родственников.
В зоне риска окажутся те, кто с высокой вероятностью получает незадекларированные доходы. Это касается лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без официальной регистрации или умышленно уклоняющихся от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!