Рост операций дроперов с нотариальными доверенностями: 10 миллиардов рублей в транзитах
Рост операций дроперов с использованием нотариальных доверенностей
Объем операций дроперов, реализуемых по новым схемам с использованием нотариальных доверенностей, достиг значительной суммы в 10 миллиардов рублей. Об этом сообщила Галина Бобрышева, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, в ходе своего выступления на XXII Международном банковском форуме.
Новые схемы и их реализация
Бобрышева отметила, что наблюдается появление новых схем, в которых дропы стремятся создать иллюзию легитимности в глазах банков, получая некую "индульгенцию" у других посредников. В частности, стали активно применяться нотариальные доверенности, что позволяет дистанционно управлять банковскими счетами, открывать новые счета и получать банковские карты. "То есть, все это понятно, цель - транзит, и на конечном фазе, конечно, обналичивание. Видим, что объем таких операций растет, составляет за истекший период уже порядка 10 миллиардов рублей," - добавила она.
Сотрудничество с нотариальными палатами и Центральным банком
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу также сообщила, что о новых схемах было проинформировано нотариальные палаты. "И мы с Центральным банком завершаем работу для того, чтобы сориентировать кредитные организации на эти нюансы," - заключила она, подчеркивая важность совместных усилий в борьбе с финансовыми преступлениями.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!