США ужесточают контроль финансов из-за мошенничества в Миннесоте
Усиление контроля за финансовыми сервисами в США
Министерство финансов Соединенных Штатов планирует усилить контроль над финансовыми услугами в ответ на выявленные мошеннические схемы в штате Миннесота. Об этом сообщил глава ведомства Скотт Бессент. Министерство намерено выпустить указ о повышенном внимании к географии (GTO), который установит более строгие требования к отчетности для компаний, предоставляющих финансовые услуги. Эти меры будут направлены на усиление отчетности перед Службой по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Мошеннические схемы в Миннесоте
Скотт Бессент подчеркнул, что мошеннические действия в Миннесоте, в частности операции, связанные с переводом денежных средств в Сомали, нанесли ущерб американским гражданам на сотни миллионов долларов. Ранее комитет палаты представителей США и Министерство финансов начали расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца. В центре внимания оказалось "масштабное мошенничество", в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более одного миллиарда долларов, как сообщала газета New York Post.
Операция против иммигрантов из Сомали
В начале декабря New York Times, ссылаясь на источники и документы, сообщила о начале масштабной операции администрации президента США Дональда Трампа против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе. На текущий момент было задержано 400 человек. В своей первой речи после инаугурации 20 января Дональд Трамп, ставший 47-м президентом США, пообещал прекратить нелегальную миграцию и начать экстрадицию миллионов мигрантов. Также был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе страны.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!