Сенаторы одобрили новые правила идентификации выгодоприобретателей НПО
Новые правила идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО и долгосрочных сбережений
Сенаторы одобрили законопроект, который вносит изменения в процедуры идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. Нововведения направлены на улучшение текущих процедур и обеспечение их соответствия действующим стандартам.
Изменения в процессах идентификации
Согласно новому закону, финансовые организации будут обязаны проводить идентификацию выгодоприобретателей непосредственно перед началом выплат по договорам, а не при их подписании. Эти изменения приводят процедуры в соответствие с существующими правилами, применяемыми к договорам страхования.
Исключительные случаи
Закон предусматривает исключения для ситуаций, в которых у организаций, проводящих операции с денежными средствами или имуществом, возникают подозрения в возможном отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. В таких случаях идентификация может быть проведена на этапе заключения договора.
Дата вступления в силу
Ожидается, что данный закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, обеспечивая дополнительную защиту финансовых операций и соответствие международным стандартам.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!