Следственный комитет раскрывает масштабную схему манипуляции рынком на Мосбирже
Следственный комитет России начал расследование по делу о манипуляции рынком акций на Московской бирже, в котором использовались телеграм-каналы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Схема "Pump & Dump" на Московской бирже
По словам Петренко, в результате совместных мероприятий с ФСБ, ГУЭБиПК и Банком России было выявлено, что в 2023-2024 годах трейдеры из компании PFL Advisors вместе с другими лицами систематически нарушали законодательство о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком. Они проводили сделки с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний, используя стратегию "Pump & Dump" — искусственное взвинчивание цены актива с целью последующей продажи по завышенной цене. "Таким образом, фигурантами совершено более 55 тыс. незаконных сделок. Указанные действия привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере", — отметила Светлана Петренко.
Использование телеграм-каналов и последствия
После агрессивных покупок активов, члены группы распространяли материалы о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных телеграм-каналах "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ". Это позволяло им влиять на рыночные цены и извлекать значительный доход.
Расследование и наказания
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, а также ценности на сумму более 3 миллионов рублей. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание, которое варьируется от штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!