Генпрокуратура требует изъять 100% долей "КИ Инвест" из-за вывода 105 млн рублей
Арбитражный суд Москвы назначил предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России на 22 сентября. В рамках данного иска прокуратура требует взыскать в доход государства имущество, находящееся в московском регионе, которое принадлежит российской компании "КИ Инвест", контролируемой латвийским банком Rietumu Banka.
По мнению истца, через "КИ Инвест" осуществляется вывод денежных средств из России в Латвию. Ответчиками в этом деле, помимо указанной компании, являются Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство, а также латвийская RB Investments, которая является единственным участником "КИ Инвест". В качестве третьих лиц в иске упоминаются Банк России, Росимущество и ГУП "Московский центр международного сотрудничества".
Согласно исковому заявлению Генпрокуратуры, латвийский банк контролирует "КИ Инвест" через RB Investments, скрывая свою связь с ней. "КИ Инвест" выступает номинальным владельцем недвижимости, фактическим собственником которой является Rietumu Banka. В состав этой недвижимости входят земельные участки общей площадью более 1,24 гектара, а также здания и коммерческие помещения площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров, расположенные в Москве и Подмосковье.
Истец утверждает, что банк организовал схему вывода доходов от аренды этих объектов за границу, обходя российские антисанкционные меры. Для реализации данной схемы использовался кредитный договор, заключенный в 2016 году, выплаты по которому были продлены до 2030 года. По данным прокуроров, с 2022 по 2024 год "КИ Инвест" вывела за пределы России более 806 тысяч евро и свыше 30 миллионов рублей, что в общей сложности составляет более 105 миллионов рублей. На февраль 2025 года сумма задолженности "КИ Инвест" составила около 21,50 миллиона евро, что позволяет банку продолжать вывод средств за границу.
В иске также указывается, что "единственным способом восстановления нарушенных прав государства… является изъятие… принадлежащих… Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments… 100% долей в уставном капитале ООО "КИ Инвест", которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам". Генеральная прокуратура России требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвест", а также сделки по перечислению более 105 миллионов рублей. Кроме того, истец настаивает на взыскании в пользу РФ 100% долей "КИ Инвест" и указанной суммы.
Суд также принял обеспечительные меры, содержание которых на данный момент не уточняется. Истец просил наложить арест на все доли, движимое имущество, ценные бумаги и акции "КИ Инвест", а также на Rietumu Banka и его представительство в Москве АО "Риетуму Банка".
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!