Суд взыскал активы Rietumu Banka в России за незаконные схемы вывода денег
Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу Генеральной прокуратуры Российской Федерации, взыскав в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юридических лиц. Эти компании, по мнению истца, находятся под контролем латвийского Rietumu Banka и владеют недвижимостью в России.
Сомнительные финансовые операции
Истец утверждает, что через ООО "КИ Инвест" осуществлялся вывод денежных средств из России в Латвию. Помимо "КИ Инвест", ответчиками по делу выступили Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство АО "Риетуму Банка" и латвийская RB Investments, которая является "дочкой" Rietumu Banka и единственным участником ООО "КИ Инвест".
Исковые требования Генпрокуратуры
Генпрокуратура РФ подала иск в августе, требуя признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО "КИ Инвест", а также перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей. В иске также содержалось требование взыскать в пользу РФ 100% долей "КИ Инвеста" и сумму денег, переведенную банку.
Расширение круга ответчиков
На октябрьском заседании истец уточнил иск, обнаружив новые активы, принадлежащие Rietumu Banka. В результате Генпрокуратура попросила взыскать в доход РФ еще 12 юридических лиц, включая ОАО "Новомосковский технопарк" и ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1". Эти компании владеют недвижимостью, заложенной в пользу латвийского банка, и осуществляют платежи в обход российских ограничительных мер.
Спор о собственности и платежах
В перечень ответчиков были добавлены иностранные юридические лица и ряд физических лиц, которые, по мнению прокуратуры, являются "номинальными владельцами активов Rietumu Banka". Сами компании, изъятия которых добивался истец, участвовали в деле в качестве третьих лиц. Представители ответчиков отрицают обвинения в номинальном владении и незаконных платежах.
Контроль и владение недвижимостью
Согласно исковому заявлению, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которая является номинальным владельцем недвижимости банка. Среди активов числятся земельные участки площадью более 1,24 гектара и коммерческая недвижимость свыше 13,8 тысячи квадратных метров в Москве и Подмосковье. Истец утверждает, что банк организовал схему вывода доходов от аренды этой недвижимости за рубеж, обходя российские санкции через кредитный договор от 2016 года, срок погашения которого продлен до 2030 года.
Финансовые выводы и арест активов
По данным прокуратуры, с 2022 по 2024 год ООО "КИ Инвест" вывело за границу более 806 тысяч евро и свыше 30 миллионов рублей, что в сумме составляет более 105 миллионов рублей. На февраль 2025 года долг составлял около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж.
Обеспечительные меры
В августе и октябре суд принял обеспечительные меры, арестовав активы Rietumu Banka и его дочерних компаний в России. Арест наложен на четыре земельных участка в Подмосковье площадью более 3,5 гектара, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!