Трейдеры манипулировали рынком ценных бумаг и заработали 69,2 миллиона рублей
Уголовное дело о манипулировании рынком ценных бумаг
Уголовное дело, связанное с манипуляциями на рынке ценных бумаг, было передано в Гагаринский суд Москвы. В материалах дела указано, что речь идет о трейдере и двух финансистах, которые обвиняются в извлечении незаконного дохода, превышающего 69,20 миллионов рублей. Ближайшее судебное заседание назначено на 2 декабря.
Обвиняемые и суть дела
В рамках уголовного дела обвинение утверждено Генеральной прокуратурой РФ в отношении Дмитрия Ерошкевича, трейдера зарегистрированной на Кипре компании "Марайон Инвестментс Лимитед", а также специалистов финансового рынка Александра Сынгаевского и Ивана Румянцева. Все они обвиняются по части 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся манипулирования рынком. По версии следствия, с 2016 по 2018 год обвиняемые в сотрудничестве с коллегой, находящимся в международном розыске, Станиславом Минским, провели 53 согласованные операции на торгах, организованных ПАО "Московская Биржа". В ходе этих операций они осуществляли куплю-продажу акций таких компаний, как "Мосэнерго", "Банк ВТБ", "Газпром", "Московская Биржа", "Башнефть", "Сбербанк" и других. При этом им было известно о запрете на подобные действия в соответствии с законодательством России, касающимся борьбы с манипуляциями на рынке и неправомерным использованием инсайдерской информации.
Последствия манипуляций
Манипуляции, осуществленные обвиняемыми, привели к значительному отклонению объема торгов ценными бумагами и причинению ущерба компании "Марайон Инвестментс Лимитед" в размере более 63,50 миллионов рублей. Извлеченный участниками незаконный доход составил более 69,20 миллионов рублей. Незаконная деятельность была выявлена в ходе проверки, проведенной Центральным банком Российской Федерации. В публикации на сайте ЦБ от 25 февраля 2021 года подчеркивается, что проводимые операции с акциями "не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций".
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
