ЦБ раскрывает схему манипуляций на бирже после длительного анализа операций
Длительное расследование
На Финансовом конгрессе Банка России директор департамента инфраструктуры финансового рынка Кирилл Пронин подчеркнул, что выявление манипулирования рынком и подготовка материалов для возбуждения уголовного дела занимает значительное время. Он объяснил, что специалисты анализируют большой массив данных, проводят сверку операций и фиксируют каждое действие участников, что делает процесс длительным и трудоемким.
Подробности выявленного кейса
В середине апреля Банк России сообщил о выявлении фактов манипулирования на торгах Московской биржи, которые совершила скоординированная группа через финансовые Telegram‑каналы. ФСБ опубликовала видеоматериалы об аресте трех мужчин, связанных с компанией "PFL Advisors". Они администрировали Telegram‑каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ" и использовали их для влияния на стоимость бумаг 19 крупных российских эмитентов. По словам Пронина, такие участники рынка не стремятся добровольно раскрывать нарушения, поэтому проверяющим приходится детально восстанавливать всю цепочку операций.
Анализ операций и доказательства
Пронин объяснил, что регулятору необходимо подтверждать каждое подозрение документально, а это включает проверку длительной истории сделок и расчет дохода, убытка или суммы предотвращенного убытка. Он отметил: "Регулятор должен потратить уйму времени для того чтобы не просто сказать, что вот этот вроде бы торгует с инсайдом или манипулирует, а, значит, проанализировать за длинный период все сделки, еще и по ним по всем посчитать доход или убыток, или сумму, на которую кто-то избегал убытка". В случае с каналом РДВ речь шла о десятках тысяч операций, поэтому проверяющие провели огромный объем работы, исключая любые сомнения и фиксируя только полностью подтвержденные факты.
Передача материалов следствию
После завершения проверки ЦБ передал материалы в Следственный комитет. Пронин сообщил: "Вот это удалось сделать, передали материалы в Следственный комитет, теперь идет следствие уже по возбужденному уголовному делу. Поэтому так не быстро. Это несмотря на то, что мы применяем тоже автоматизацию при обработке данных, но даже с этим учетом это все равно процесс очень и очень не быстрый. Опросить надо всех, послушать". По его словам, даже использование автоматизированных систем не сокращает время расследования до коротких сроков, так как требуется опросить всех вовлеченных и собрать полностью непротиворечивую доказательную базу.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!