Банк России зафиксировал рост нелегальных финансовых субъектов на 20% в 2025 году
Банк России в первом полугодии 2025 года выявил 4183 субъекта финансового рынка, у которых были обнаружены признаки нелегальной деятельности. Это число на 20% превышает аналогичные данные за прошлый год, согласно информации, предоставленной регулятором.
«В январе-июне 2025 года Банк России выявил 4183 субъекта (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 24% меньше по сравнению со вторым полугодием 2024 года», - указывается в сообщении Центрального банка.
Кроме того, сообщения регулятора свидетельствуют о снижении числа псевдоинвестиционных интернет-проектов, связанных с финансовыми пирамидами и нелегальными форекс-дилерами, которые основаны на новых схемах. Данная тенденция объясняется тем, что мошенники все чаще прибегают к использованием стандартизированных моделей для запуска своих проектов. Эти схемы зачастую отличаются лишь названиями компаний, от имени которых, как утверждается, ведется инвестиционная деятельность.
«Продолжает увеличиваться доля мошеннических проектов, использующих криптовалюты и как способ привлечения средств пользователей, и как актив, инвестиции в который гарантируют быстрый доход», - добавляет регулятор.
Количество выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид возросло в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составило 2328 единиц. Более 99% из них функционировали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов. Кроме того, в первом полугодии 2025 года Банк России зафиксировал 1365 субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, что является увеличением в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом.