ЦБ три года проверял Telegram-каналы и передал материалы в СК
Банк России почти три года проверял деятельность Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ», прежде чем передать материалы в Следственный комитет. Об этом руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин рассказал в интервью «Коммерсанту».
«Эта группа Telegram-каналов давно была в поле нашего внимания. Мы сопоставляли их комментарии и призывы, что транслировались в каналах, с реальными действиями инвесторов на фондовом рынке. В течение почти трех лет мы проводили тщательные проверки, прежде чем передать материалы в Следственный комитет», — отметил он.
По словам Пронина, расследование потребовало анализа десятков тысяч операций, изучения документов и проведения опросов. «Нужно было собрать неоспоримую доказательную базу», — пояснил он.
Точную сумму предполагаемого незаконного дохода Банк России не раскрывает. По словам Пронина, она превысила установленный Уголовным кодексом порог для уголовной ответственности — 3,75 млн рублей.
Банк России продолжает следить за деятельностью этих Telegram-каналов. «Да, мы продолжаем следить за тем, что происходит в этих каналах. И надо сказать, что пока мы не видим прямых признаков манипулирования», — отметил Пронин в интервью «Коммерсанту».
По его словам, Банк России автоматически отслеживает торговую активность всех участников рынка и сопоставляет ее с публикациями финансовых Telegram-каналов. «Мы выявляем нестандартные активности участников рынка и сопоставляем их с публикациями на этих ресурсах. Но это не означает, что мы концентрируемся на каждой публикации», — отметил Пронин.
С начала года через специальный почтовый сервис на сайте регулятора поступило более 150 анонимных сообщений о возможных случаях манипулирования рынком и инсайдерской торговли. «И надо сказать, что есть факты, заслуживающие нашего внимания, но есть и "пустые" сообщения», — уточнил он.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
