Центробанк лишает лицензий десятки банков за сомнительные операции
Центральный банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у "Банка развития и модернизации промышленности" (Банк РМП) в Москве. В релизе регулятора указано, что Банк РМП активно участвовал в подозрительных транзитных операциях, направленных на вывод средств за границу и их обналичивание. Также банк обеспечивал покупку неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе. По данным, банк занимал 292-е место по величине активов в банковской системе РФ.
Случаи отзывов лицензий у банков в 2021-2026 годах
2026
23 января Центральный банк отозвал лицензию у "Нового московского банка". Регулятор отметил, что банк фактически не вел деятельность по кредитованию экономики, и его ссудная задолженность составляла около 10% активов, отличаясь крайне низким качеством. Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции с "техническими" компаниями. По величине активов он занимал 258-е место в банковской системе РФ.
2025
12 декабря Банк России отозвал лицензию у "Индустриального сберегательного банка". Это решение было принято из-за того, что банк предоставлял ссуды высокорискованным заемщикам и систематически недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу финансовой устойчивости. Также банк проводил крупные подозрительные операции, направленные на вывод средств в теневой оборот. По величине активов он занимал 225-е место в банковской системе РФ.
3 сентября лицензия была отозвана у "Таврического банка" из-за полной утраты собственных средств (капитала). Банк занимал 60-е место по величине активов в банковской системе РФ.
15 апреля лицензия была отозвана у Промтрансбанка (Уфа) из-за его хронической убыточности. Банк проводил долгосрочные вложения, доходность которых не покрывала расходы по привлечению средств. Кредитная организация также нарушала требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Банк занимал 177-е место по величине активов в банковской системе РФ.
2024
26 декабря лицензия была отозвана у "Гарант-Инвест" в Москве. Банк занимал 168-е место по величине активов в банковской системе РФ. Регулятор выявил многочисленные нарушения федеральных законов и нормативных актов, что привело к ограничениям на привлечение средств вкладчиков.
15 ноября лицензия была отозвана у "Банка корпоративного финансирования" (БКФ) в Москве. Банк занимал 230-е место по величине активов в банковской системе РФ. Деятельность банка характеризовалась низким качеством активов и хронической убыточностью, а также участием в подозрительных операциях по выводу денежных средств за рубеж.
17 июня лицензия была отозвана у Автоградбанка в Набережных Челнах, Татарстан. Банк обслуживал клиентов, участвовавших в крупных подозрительных операциях, направленных на вывод средств в теневой оборот. Он занимал 218-е место по величине активов в банковской системе РФ.
22 марта лицензия была отозвана у "Банка Стрела" в Москве. Банк специализировался на переводах с "Киви банком", лицензия которого была отозвана ранее. Значительные объемы операций были направлены на расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом. Банк занимал 321-е место по величине активов в банковской системе РФ.
28 февраля лицензия была отозвана у "Гефест" в Кимрах, Тверская область. Банк нарушал законы и нормативные акты, что привело к ограничениям на привлечение средств вкладчиков. Банк занимал 336-е место по величине активов в банковской системе РФ.
21 февраля лицензия была отозвана у "Киви банка". Банк нарушал законы по противодействию легализации доходов и участвовал в расчетах с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные казино. Банк занимал 89-е место по величине активов в банковской системе РФ.
2022
12 августа лицензия была отозвана у "Кросна-Банк". Банк нарушал федеральные законы и нормативные акты, а также требования по противодействию легализации доходов. Банк занимал 290-е место по величине активов в банковской системе РФ.
11 февраля лицензия была отозвана у "Консервативного коммерческого банка" (ККБ). Банк нарушал законы и нормативные акты, а также требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Банк занимал 164-е место по величине активов в банковской системе РФ.
2021
1 ноября лицензия была отозвана у "Спутника" в Самаре из-за полной утраты собственного капитала. Банк занимал 295-е место по величине активов в банковской системе РФ.
8 октября лицензия была отозвана у "Орбанка" в Москве за нарушения законов и нормативных актов, включая требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Банк занимал 289-е место по величине активов в банковской системе РФ.
17 сентября лицензия была отозвана у "Платины" в Москве за расчеты с нелегальными казино. Банк занимал 246-е место по величине активов в банковской системе РФ.
6 августа лицензия была отозвана у "КС банка" в Саранске, Мордовия, за занижение резервов и нарушения законодательства. Банк занимал 176-е место по величине активов в банковской системе РФ.
23 июля лицензия была отозвана у "Руна-банка" в Москве за нарушения законов и нормативных актов. Банк занимал 308-е место по величине активов в банковской системе РФ.
25 июня лицензия была отозвана у "Актив банка" в Саранске за занижение резервов и завышение стоимости имущества. Банк занимал 192-е место по величине активов в банковской системе РФ.
9 июня лицензия была отозвана у "Энергомашбанка" в Санкт-Петербурге за утрату капитала и рисковую бизнес-модель. Банк занимал 145-е место по величине активов в банковской системе РФ.
4 июня лицензия была отозвана у "Резервные финансы и инвестиции" в Москве за непрозрачные операции с нелегальными казино. Банк занимал 328-е место по величине активов в банковской системе РФ.
28 мая лицензия была отозвана у "ИРС" в Москве за занижение резервов и завышение стоимости имущества. Банк занимал 317-е место по величине активов в банковской системе РФ.
28 мая лицензия была отозвана у "Заубер Банка" в Санкт-Петербурге за нарушения антиотмывочного законодательства. Банк занимал 227-е место по величине активов в банковской системе РФ.
23 апреля лицензия была отозвана у "Профессионального инвестиционного банка" в Перми за занижение резервов и завышение стоимости имущества. Банк занимал 315-е место по величине активов в банковской системе РФ.
16 апреля лицензия была отозвана у "Интерпромбанка" в Москве за занижение резервов и сделки с непрофильными активами. Банк занимал 151-е место по величине активов в банковской системе РФ.
16 апреля лицензия была отозвана у "Нейва" в Екатеринбурге за нарушения антиотмывочного законодательства и сомнительные операции. Банк занимал 188-е место по величине активов в банковской системе РФ.
9 апреля лицензия была отозвана у "Нефтепромбанка" в Москве из-за высокорискованной кредитной политики и утраты капитала. Банк занимал 201-е место по величине активов в банковской системе РФ.
2 апреля лицензия была отозвана у "Майкопбанка" в Майкопе, Республика Адыгея, из-за проблемных ссуд. Банк занимал 321-е место по величине активов в банковской системе РФ.
2 апреля лицензия была отозвана у "Геобанка" в Москве за нарушения учетной политики. Банк занимал 354-е место по величине активов в банковской системе РФ.
26 марта лицензия была отозвана у "Мегаполис" в Чебоксарах, Чувашия, за нарушения законов и нормативных актов. Банк занимал 234-е место по величине активов в банковской системе РФ.
19 марта лицензия была отозвана у "ЮМК банка" в Краснодаре за нарушения антиотмывочного законодательства. Банк занимал 222-е место по величине активов в банковской системе РФ.
12 марта лицензия была отозвана у "Современные Стандарты Бизнеса" в Москве за расчеты с нелегальными казино и букмекерскими конторами. Банк занимал 352-е место по величине активов в банковской системе РФ.
12 марта лицензия была отозвана у "ФорБанка" в Москве за нарушения законов и нормативных актов, а также за нарушения антиотмывочного законодательства. Банк занимал 221-е место по величине активов в банковской системе РФ.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!