Уголовное дело о манипуляциях на рынке: ущерб более 63,5 млн рублей направлено в суд
Уголовное дело о манипулировании рынком ценных бумаг направлено в суд
Уголовное дело, связанное с манипуляциями на рынке ценных бумаг и незаконным доходом свыше 69,20 миллионов рублей, было передано в суд в Москве. По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в рамках дела обвиняются трейдер и два финансиста.
Обвинения в адрес трейдера и финансистов
В числе обвиняемых оказался Дмитрий Ерошкевич, трейдер компании, зарегистрированной на Кипре, под названием "Марайон Инвестментс Лимитед", а также специалисты в сфере финансового рынка Александр Сынгаевский и Иван Румянцев. Обвинение основано на части 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся манипулирования рынком.
Согласованные операции на бирже
Следствие утверждает, что в период с 2016 по 2018 год злоумышленники совместно с находящимся в международном розыске Станиславом Минским осуществили 53 согласованные сделки по купле-продаже акций таких компаний, как "Мосэнерго", "Банк ВТБ", "Газпром", "Московская Биржа", "Башнефть", "Сбербанк" и других. При этом им было известно о запрете на такие действия в соответствии с российским законодательством, касающимся противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Ущерб и незаконный доход
Согласно материалам дела, проведенные операции привели к значительному отклонению объемов торгов ценными бумагами и нанесли компании "Марайон Инвестментс Лимитед" ущерб, превышающий 63,50 миллионов рублей. При этом, излишний доход, полученный соучастниками, составил более 69,20 миллионов рублей.
Выявление незаконной деятельности
Незаконные действия были обнаружены в результате проверки, проведенной Центральным банком Российской Федерации. В публикации на сайте ЦБ, датированной 25 февраля 2021 года, подчеркивается, что сделки с акциями "не имели очевидной экономической целесообразности для компании "Марайон Инвестментс Лимитед", что способствовало получению дохода физическими лицами и вызвало значительные отклонения в объемах торгов акциями.
Следующие шаги в суде
Уголовное дело было направлено в Гагаринский районный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!