Ужесточают контроль за операциями с замороженным имуществом экстремистов
В законопроект, направленный на противодействие отмыванию доходов, вводятся изменения, усиливающие контроль за операциями физических лиц, чье имущество заморожено в связи с включением в перечень террористов и экстремистов. Об этом проинформировал Владимир Грачев, заместитель начальника юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Владимир Грачев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, подчеркнул:
Рассматриваемый федеральный закон направлен на совершенствование замораживания имущества в рамках национальной антиотмывочной системы. Применительно к тем изменениям, которые вносятся в федеральный закон, предлагается ввести дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц, включенных в так называемый перечень террористов и экстремистов, лиц, чье имущество заморожено.
Кроме того, предлагаемые поправки предусматривают приостановку разрешенных выплат в отношении физических лиц, которые объявлены в розыск. Эти изменения направлены на обеспечение более строгого контроля за финансовыми операциями и предотвращение их использования в противоправных целях.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!