Ужесточение контроля финансов в России
Ужесточение контроля финансовых операций для лиц, связанных с экстремизмом
Государственная Дума России приняла закон, направленный на усиление контроля за финансовыми операциями граждан, подозреваемых в причастности к экстремизму, терроризму или диверсионной деятельности. Поправки внесены в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".
Изменения в обороте социальных выплат
На текущий момент лица, включенные в перечень террористов и экстремистов, имеют право получать и тратить социальные выплаты, такие как пенсии, пособия и стипендии, а также оплачивать налоги и другие обязательные платежи. Однако правоохранительные органы отмечают, что данные выплаты иногда используются для финансирования запрещенной деятельности, в том числе людьми, находящимися в розыске.
По состоянию на 28 октября 2024 года в розыске находилось 4,90 тыс. человек, входящих в перечень террористов и экстремистов. Были зафиксированы случаи многократного снятия пособий в различных банках, что позволяло превышать допустимые лимиты в 10 тыс. руб. на каждого члена семьи.
Новые требования к финансовым операциям
Согласно принятому закону, такие лица теперь обязаны будут использовать специальные счета и согласовывать все операции с Росфинмониторингом, на что отведено 10 рабочих дней. Росфинмониторинг может одобрить или отклонить заявление, а также ограничить количество счетов и способы проведения операций. При положительном решении информация будет передана банкам и Центральному банку.
При этом гражданам из перечня, причастным к терроризму или экстремизму, сохраняется право на получение заработной платы и иных доходов в пределах лимитов, установленных правительством по согласованию с ЦБ. Они также смогут распоряжаться этими средствами и оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи, а также использовать гуманитарные пособия, если их активы заморожены.
Поправки ко второму чтению закона
Внесенные поправки предполагают возможность приостановки операций по банковским счетам и вкладам лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к диверсиям. Закон также уточняет порядок введения и применения специальных экономических и принудительных мер, включая замораживание или блокировку денежных средств и иного имущества без задержек. Такие лица не будут уведомляться о применении мер до момента фактической блокировки активов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин отметил:
Это важное и давно назревшее решение — в настоящее время эта норма касается только причастных к экстремистской деятельности, терроризму и распространению оружия массового уничтожения, между тем преступления диверсионного характера зачастую представляют не меньшую угрозу безопасности страны и жизни и здоровью граждан. Диверсанты и их пособники должны понимать, что понесут самое суровое наказание.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!