В Москва-Сити задержали более 20 сотрудников криптообменников
В пятницу ФСБ сообщила о задержании в «Москва-Сити» более 20 сотрудников криптообменников. По данным ведомства, через эти обменники украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги.
Официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова сообщила, что сеть нелегальных криптообменников раскрыли с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн». «С использованием сервиса криптовалютных транзакций „Прозрачный блокчейн“ аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей», — написала она в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
По полученным данным, суточный оборот нелегальных криптообменников доходил до двух миллионов долларов. К работе привлекали молодежь, стремящуюся к легкому заработку. Силовики также задержали пособников обменников в возрасте от 18 до 25 лет, которые работали курьерами.
«Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы», — рассказала Рязанова.
Следственные подразделения МВД России возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!