В России растет число дропов: несовершеннолетние вовлечены в незаконные схемы
Несмотря на эффективную систему противодействия дропперским операциям в России, наблюдается обратный эффект — увеличение числа дропов. Об этом сообщила Ольга Шоломицкая, начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, на ежегодной конференции по ПОД/ФТ.
Возрастающая проблема дропов
Ольга Шоломицкая отметила, что наибольшую обеспокоенность вызывает "пехота" в виде дропов, которых привлекают для различных целей, включая незаконную деятельность, обслуживание финансовых потоков, наркоторговлю и проведение мошеннических операций. «Конечно, нас больше всего беспокоит "пехота" в виде дропов. Их привлекают для разных целей: незаконная деятельность, обслуживание финансовых потоков, наркоторговля, прохождение мошеннических денег», - отметила она.
Хотя система борьбы с дропперскими операциями и качественное выявление, в том числе благодаря информации Банка России и настройке систем внутреннего контроля, позволяют банкам все чаще блокировать такие операции, проблема не исчезает. «Казалось бы, проблема должна сходить на нет, но пока реакция обратная: у нас растет армия дропов. Это пугает», - подчеркнула Шоломицкая.
Расширение сети дропов
По словам Шоломицкой, операции дропперов блокируются, но они переходят в другие банки и открывают счета там, что ведет к расширению сети вовлеченных в эти действия участников. Особую тревогу вызывает вовлечение несовершеннолетних. «Особенно тревожит вовлечение несовершеннолетних. Причем пугает не только отсутствие у них жизненного опыта, но и то, что родители приводят детей в банки, помогают им оформить карты, приходят к нотариусу для подтверждения этих действий», - заявила она.
Этот парадокс, когда дети вовлекаются в незаконные операции собственными родителями, требует внимания не только к самим несовершеннолетним, но и к взрослым, которые участвуют в этом процессе. «Получается, что дети вовлекаются самими родителями. Это парадокс, но это так. И работать нужно в том числе с родителями», - подчеркнула Шоломицкая.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!