banner
banner

Региональные группы по типу ФАТФ

14:20 29.03.2025

    Региональные группы по типу ФАТФ – специализированные международные организации, созданные в регионах мира. На сегодняшний день существует восемь таких объединений:- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег;- Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке;- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке;- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке;- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег;- Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;- Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.Кроме того, существуют еще две организации, которые формально не являются региональными группами по типу |ФАТФ, но выполняют схожие функции.Во-первых, Группа надзорных органов международных финансовых центров, именовавшаяся до 2011 года Офшорной группой банковского надзора (ОГБН) и специализирующаяся на выработке рекомендаций для стран, являющихся офшорными зонами. В ее состав на начало лета 2012 года входят центральные банки 19 островных государств.Во-вторых, Группа Центральной Африки по борьбе с отмыванием денег (ГАБАК), которая в настоящее время не признана ФАТФ, но стремится войти в состав ее региональных групп.Россия и ряд стран участниц СНГ, а также Индия и Китай входят в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая была учреждена в 2004 году.

    Никита  Марычев
    Никита Марычев
    Автор
    Копировать ссылку
    Читайте также:
    Термин
    Что такое коэффициент задолженности
    Что такое коэффициент задолженности
    08:30 21.05.2025
    София Миннебаева
    Термин
    Что такое торговый реестр
    Что такое торговый реестр
    08:26 21.05.2025
    София Миннебаева
    Термин
    Законы Госсена
    Законы Госсена
    08:46 20.05.2025
    София Миннебаева