Арбитражный суд отклонил жалобу Rietumu Banka
Решение суда
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций по делу Rietumu Banka, отклонив кассационную жалобу латвийского банка и обращения других ответчиков. Суд поддержал позицию Генпрокуратуры РФ, которая потребовала взыскать в доход государства компанию "КИ Инвест" и несколько связанных с ней юридических лиц. Эти структуры подконтрольны Rietumu Banka и владеют недвижимостью в Москве и Подмосковье. Для неквалифицированного инвестора важно понимать, что ключевым поводом стало подозрение в выводе средств за рубеж через кредитные механизмы, что привлекло внимание регуляторов и стало причиной разбирательства. Основное ключевое слово — Rietumu Banka.
Подробности дела
В иске, поданном в августе прошлого года, Генпрокуратура указала, что через "КИ Инвест" в Латвию выводили деньги под видом кредитных выплат. Первоначально надзорное ведомство требовало признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом", отменить перечисление банку более 105 млн руб., а также взыскать 100% долей "КИ Инвеста" и эту сумму в доход государства. Позже истец расширил требования, так как обнаружил дополнительные активы банка в России. В итоговый перечень вошли 12 юрлиц, включая ОАО "Новомосковский технопарк" и ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1". В прокуратуре считают, что эти компании переводили платежи банку в обход ограничительных мер, используя действующие залоги и связанные финансовые схемы.
Недвижимость и активы
Согласно материалам дела, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест". Этой компании принадлежат земельные участки площадью более 1,24 га и коммерческая недвижимость площадью свыше 13,8 тыс. кв. м в Москве и Подмосковье. Истец утверждает, что банк использовал кредитный договор, по которому выплаты продлены до 2030 года, чтобы организовать вывод доходов от аренды за рубеж. По данным иска, совокупный долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 млн евро. Арбитражный суд Москвы в декабре удовлетворил требования прокуратуры, а апелляция поддержала это решение. Дело рассмотрели в закрытом режиме, а взыскание затронуло также объекты недвижимости в Барвихинском поселении, включая четыре участка площадью 3,5 га, жилой дом, квартиру, нежилое помещение и объект незавершенного строительства.
Оценка ущерба
Rietumu Banka после оглашения декабрьского решения заявил, что считает процесс несправедливым. Банк оценил свой ожидаемый ущерб как равный стоимости недвижимости дочерней компании в России — 16 млн евро. Упоминание таких оценок важно для участников рынка, поскольку финансовые последствия для зарубежных банков могут влиять на поведение иностранных инвесторов и на интерес к операциям, связанным с российской недвижимостью. LSI-фразы: арбитражный суд, вывод средств, активы компании, недвижимость в России.
Предыстория конфликта
Спор возник после введения антисанкционных мер, которые ограничили переводы средств из России в зарубежные банки. По версии истца, Rietumu Banka пытался обойти эти ограничения через кредитные механизмы и аффилированные компании. Такая практика привела к судебному разбирательству, в котором прокуратура добилась взыскания активов, связанных с банком. Предыстория важна для понимания того, почему активы были арестованы и переданы государству, и как регуляторы реагируют на схемы трансграничного перемещения капитала.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
