Минфин США требует от Binance документы из-за санкций против Ирана
Министерство финансов США направило Binance запрос на предоставление документов и проведение интервью с сотрудниками в связи с проверкой возможных нарушений санкционного режима, касающегося Ирана.
Минфин США направил Binance письмо с требованием предоставить документы и организовать интервью с сотрудниками. Причина — проверка возможных нарушений санкционного режима, связанных с Ираном.
История особенно чувствительная, потому что Binance уже признала нарушения по AML — правилам борьбы с отмыванием денег — и санкциям в 2023 году. Тогда биржа заплатила $4 млрд штрафа, а Чанпэн Чжао ушёл с поста CEO и даже провёл несколько месяцев в тюрьме.
Текущее давление и расследование
Теперь давление возвращается. Поводом стали сообщения о том, что через Binance могли проходить средства, связанные с Ираном. Параллельно расследование ведут Минюст США и сенатор Ричард Блюменталь.
Binance заявляет, что полностью сотрудничает с властями и независимым монитором, который был назначен после сделки с США.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!