Онлайн‑мошенники усиливают атаки и продвигают схемы на 2.7 млрд рублей
Онлайн‑мошенничество на рынке
Инфоповод связан с данными годового отчета Росфинмониторинга, где указано, что большинство мошеннических операций на финансовом рынке происходит в онлайн‑режиме. В ведомстве сообщили, что "в настоящее время подавляющее большинство случаев мошенничества на финансовом рынке совершается в виртуальном пространстве с использованием информационно-коммуникационных технологий (посредством цифровых платформ, телеграм-каналов, чат-ботов и т. п.". Такой формат схем делает их масштабируемыми и доступными для широкого круга злоумышленников, что усиливает риски для неквалифицированных участников рынка. Рост активности мошенников в интернете остается ключевой тенденцией, влияющей на безопасность клиентов в финансовом секторе.
Схемы отмывания доходов
Росфинмониторинг сообщил, что в 2025 году выявил схемы легализации преступных доходов через недвижимость, автомобили премиум-класса и крупные суммы наличных. В отчете подчеркнуто: "На общую сумму 2,7 млрд рублей выявлены схемы легализации преступных доходов с использованием объектов недвижимого имущества и транспортных средств, относимых к категории предметов роскоши, наличных денежных средств по результатам проверочных мероприятий. Наложен арест на денежные средства фигурантов дел на сумму порядка 688 млн рублей". Эти данные показывают активное использование физических активов и крупных наличных сумм в противоправных операциях, что создает дополнительные сложности для контролирующих органов.
Дела против финансовых пирамид
По материалам Росфинмониторинга возбуждено 50 уголовных дел против организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров. Это отражает продолжение борьбы с компаниями, которые маскируются под инвестиционные сервисы и активно привлекают клиентов через интернет. Финансовые пирамиды используют социальные сети и мессенджеры для продвижения ложных обещаний высокой доходности, что делает неквалифицированных инвесторов уязвимой категорией. Такие дела показывают, что регуляторы уделяют внимание не только крупным схемам отмывания доходов, но и массовым практикам мошенничества, ориентированным на частных лиц.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
