Росфинмониторинг усилит борьбу с дропповодами и заказчиками мошеннических схем
Росфинмониторинг обратил внимание на необходимость сосредоточить усилия не на борьбе с дропперами, среди которых много молодых людей, а на "дропповодах" и заказчиках, усиливая их ответственность. Об этом сообщил председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Проблема дроппов и пути её решения
Юрий Чиханчин отметил, что проблема дроппов приобрела международный масштаб. Особую обеспокоенность вызывает то, что в эти схемы вовлекается значительное число молодежи. "Дроппы - сегодня эта проблема стала международной. И самое печальное, что в сеть дроппов попадает очень много молодежи, мы фиксируем случаи, когда школьники, имея карточку, привязанную к карточке родителей, становятся зачастую дроппами. Во многих странах ввели уголовную ответственность, но это, наверное, не решение, и мы должны с вами пересмотреть наш подход, работая не по дроппам, а по дропповодам и заказчикам. Они играют душами наших детей, несовершеннолетних, иногда и взрослых людей", - подчеркнул Чиханчин на Международном форуме надзорных органов и частного сектора в Санкт-Петербурге.
Дропперы выступают в роли посредников мошенников, предоставляя им свои банковские карты или электронные кошельки для вывода денежных средств.
Инициативы ЦБ РФ
Центральный банк России ранее объявлял, что в 2025 году началась разработка централизованной платформы для информирования всех кредитных организаций о подозрительных операциях физических лиц, известной как платформа "Антидроп". Согласно данным регулятора, средний объем операций на одного дроппера в России в 2025 году уменьшился до 100-150 тысяч рублей, что значительно меньше, чем предыдущие 1-3 миллиона рублей.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!