Российские банки предотвратили вывод 400 млрд рублей в теневой сектор
Банки и финансовые учреждения России в 2025 году успешно предотвратили вывод в теневой сектор более 400 миллиардов рублей благодаря введению защитных мер. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью.
"В теневой оборот в прошлом году благодаря предпринятым финансовым сектором заградительным мерам не допущено более 400 миллиардов рублей", – заявил Негляд.
Исполнение антиотмывочного законодательства
По его словам, российские финансовые организации демонстрируют высокий уровень выполнения требований законодательства по противодействию отмыванию денег. "Процент законопослушности в общей системе достаточно высокий: и финансовые организации, и банки стараются выполнять предписанные правила и направлять качественную информацию нам для дальнейшего анализа", - отметил он.
Негляд также подробно рассказал о ключевых обязанностях, возлагаемых на частный сектор. "Основные обязанности, которые возлагаются на частный сектор — это идентификация клиентов, постоянный мониторинг операций, в первую очередь с точки зрения подозрений в отмывании преступных доходов, взаимодействие с финансовой разведкой, замораживание активов лиц из списков террористов и экстремистов", - пояснил он.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!