ЦБ отзывает лицензию у "Банка РМП" за нарушения и подозрительные операции
Отзыв лицензии у «Банка РМП»
Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского "Банка развития и модернизации промышленности" (АО "Банк РМП"). Это решение было оформлено приказом от 10 апреля 2026 года № ОД-639, как сообщается в официальном релизе регулятора.
По данным на момент отзыва, "Банк РМП" занимал 292-е место по величине активов среди всех банковских учреждений Российской Федерации. Причиной такого решения стали многочисленные нарушения федеральных законов и нормативных актов Центрального банка, которые были зафиксированы в течение последних 12 месяцев. Регулятор неоднократно применял к банку меры воздействия.
Нарушения в деятельности банка
Особое внимание регулятора привлекло несоблюдение банком требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, "Банк РМП" проводил операции, преимущественно в интересах своих акционеров и связанных с ними лиц, что позволяло выявить сделки с признаками вывода активов.
Эти подозрительные операции включали в себя транзитные транзакции, направленные на вывод средств за границу и их обналичивание, а также на закупку неучтенной наличной выручки в торговом секторе. Банк не предпринимал должных мер для своевременного выявления и сообщения в уполномоченные органы о подозрительных операциях клиентов, что подчеркнули в Центральном банке.
Последствия для банка
Руководство и собственники "Банка РМП" не приняли необходимых действий для пресечения участия банка в подозрительных операциях. В связи с этим, Банк России также аннулировал лицензию кредитного учреждения на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!