Меры предупреждения и пресечения легализации доходов от криминальной экономической деятельности

1. определение понятия легализации (отмывания) доходов, как деятельности по приданию правомерного вида доходам, полученным преступным путем;

2. признание преступлением любых действий по легализации (отмыванию) финансовых средств, полученных преступным путем, с установлением соответствующей ответственности и конфискацией таких средств.

3. установление требований по регистрации некоторых видов финансовых операций и идентификации лиц, их совершающих, а также требований к хранению этих материалов;

4. использование широкого понятия финансовой операции, охватывающего операции с деньгами, ценными бумагами, имуществом, имущественными правами, а также удостоверение и регистрацию таких операций;

5. применение широкого понятия организации, осуществляющей финансовые операции, в качестве которой должны признаваться не только кредитные организации, но и все другие хозяйствующие субъекты, а равно учреждения связи, игорные заведения и др.;

6. ограничение коммерческой и банковской тайны в целях получения информации, необходимой для выявления и пресечения действий по легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности;

7. установление ограничений на финансовые операции с наличными деньгами и перемещение наличных денег через таможенную границу;

8. введение категории финансовых операций, подлежащих особому контролю (подозрительных операций);

9. установление обязанности работников организаций, осуществляющих финансовые операции, сообщать уполномоченному органу о незаконных операциях и операциях, требующих особого контроля;

10. иммунитет работников организаций, осуществляющих финансовые операции, от ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, при сообщении таких сведений уполномоченному органу в предусмотренных законом случаях;

11. установление ответственности работников организаций, осуществляющих финансовые операции:

- за отказ от предоставления уполномоченным органам сведений о незаконных операциях: или операциях, требующих особого контроля;

- за разглашение информации; о предоставлении таких сведений;

- за невыполнение требование о регистрации финансовых операций и лиц, их совершающих а также за уничтожение таких документов;

- за нарушение правил работа с наличными деньгами и др.