InvestFuture

Методы интеграции преступно полученных доходов

Просмотры: 809
Оцените материал:
(оценок: 41, среднее: 4.49 из 5)

Методы интеграции преступно полученных доходов

продажа недвижимости. искажение цен внешнеторговых сделок; сделки с занижением цены. сделки с завышением цены; трансферпрайсинг; использование банковских счетов иностранной или совместной фирмы; депонирование наличности на банковский счет фирмы; подставные компании и ложные кредиты; "отмывшие" через казино и лотереи; установление контроля над иностранными банками.

Словарь терминов теневой экономики