Путин расширяет полномочия Росфинмониторинга для контроля сделок с недвижимостью
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Росфинмониторингу полномочия по изменению финансовых порогов сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю в рамках борьбы с отмыванием денег.
Новые полномочия Росфинмониторинга
Согласно новому закону, Росфинмониторинг сможет определять сумму операций с наличными и/или безналичными средствами, проводимых с недвижимостью, при превышении которой такая сделка будет подлежать обязательному контролю. Минимальная сумма, установленная для таких операций, составляет 5 млн рублей.
Кроме того, регулирующий орган получит возможность устанавливать размеры таких порогов дифференцированно, в зависимости от типа организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и предоставляющей информацию об этих операциях.
Согласование с Банком России
Нормативные акты Росфинмониторинга, которые будут определять эти пороги, также будут включать сроки подачи необходимых сведений. Эти сроки будут согласовываться с Банком России для организаций, находящихся под его надзором, что позволит обеспечить более скоординированный подход к контролю над финансовыми операциями.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!