Росфинмониторинг поднимает порог контроля сделок с недвижимостью до 75 млн рублей
Росфинмониторинг разработал проект приказа, в соответствии с которым предлагается увеличить порог контроля сделок с недвижимостью для банков до 75 миллионов рублей. Эта информация размещена на портале проектов нормативно-правовых актов.
В проекте документа указано: "Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет: для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, – 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей".
Для организаций, предоставляющих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости, проект предлагает установить порог в 5 миллионов рублей.
Предпосылки изменений
В конце прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон, который наделяет Росфинмониторинг правом повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Документ позволяет ведомству устанавливать размер порога дифференцированно, в зависимости от типа организации, совершающей операции с имуществом.
Ранее в законодательстве о противодействии отмыванию преступных доходов было закреплено, что сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному контролю, если их сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!