Росфинмониторинг предложил новые критерии блокировки счетов
Росфинмониторинг предлагает установить новые критерии для блокировки счетов и определить признаки для их проверки банками.
Как пишут «Известия», отдельным основанием для блокировки счета планируется сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены.
Признаки предполагается определить для проверки банками.
При обнаружении частичного совпадения данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, операцию планируется остановить на пять рабочих дней.
Доступ к деньгам будет восстановлен, если не будет решения о продлении ограничений.
Подпишитесь на рассылку