7 июня 2023, 00:00
Прочитали: 700
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ») г. Сургут 02.06.2023
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».
Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут.
Адрес общества: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09.05.2023.
Дата проведения Общего собрания: 02.06.2023.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
6. Назначение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО БАНК «СНГБ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
2. По второму вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
3. По третьему вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
4. По четвертому вопросу – 2 015 782 850 074 голосов. Кворум по вопросу имеется.
5. По пятому вопросу – 287 594 952 982 голосов. Кворум по вопросу имеется.
6. По шестому вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
7. По седьмому вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. По второму вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу:
«за» - 2 015 629 725 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом: Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
5. По пятому вопросу:
За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича:
«за» - 287 594 952 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича:
«за» - 287 594 952 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича:
«за» - 287 594 952 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2022 год (приложение 1).
2. По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2022 год (приложение 2).
3. По третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2022 года:
Выплатить дивиденды за 2022 год в денежной форме в размере 0,002672 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,002672 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня 2023 года.
4. По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
5. По пятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.
6. По шестому вопросу:
Назначить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
7. По седьмому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров АО БАНК «СНГБ» (приложение 3).
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.
Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».
Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут.
Адрес общества: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09.05.2023.
Дата проведения Общего собрания: 02.06.2023.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
6. Назначение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО БАНК «СНГБ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
7. По седьмому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
2. По второму вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
3. По третьему вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
4. По четвертому вопросу – 2 015 782 850 074 голосов. Кворум по вопросу имеется.
5. По пятому вопросу – 287 594 952 982 голосов. Кворум по вопросу имеется.
6. По шестому вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
7. По седьмому вопросу – 287 968 978 582 голосов. Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. По второму вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу:
«за» - 2 015 629 725 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом: Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
5. По пятому вопросу:
За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича:
«за» - 287 594 952 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича:
«за» - 287 594 952 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича:
«за» - 287 594 952 982 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу:
«за» - 287 968 978 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2022 год (приложение 1).
2. По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2022 год (приложение 2).
3. По третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2022 года:
| № п/п |
Показатели | в руб. |
| Чистая прибыль по результатам 2022 года | 3 091 228 632,37 | |
| 1. | Дивиденды | 782 094 400,00 |
| 2. | Вознаграждения и компенсации: | 47 892 400,00 |
| 2.1. | Совету директоров | 40 804 100,00 |
| 2.2. | Ревизионной комиссии | 7 088 300,00 |
| 3. | Нераспределенная прибыль | 2 261 241 832,37 |
Выплатить дивиденды за 2022 год в денежной форме в размере 0,002672 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,002672 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня 2023 года.
4. По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
5. По пятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.
6. По шестому вопросу:
Назначить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
7. По седьмому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров АО БАНК «СНГБ» (приложение 3).
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.
Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.
Оцените материал:
Источник: СНГБ
