Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».
Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут.
Адрес общества: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания - собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании, – 06.05.2019.
Дата проведения Общего собрания: 31.05.2019.
Место проведения Общего собрания: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19, конференц-зал.
Повестка дня Общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
«за» - 2 015 868 794 520 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:
|
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов |
|
1. |
Баранков Владислав Георгиевич |
287 981 256 360 |
|
2. |
Бурцев Геннадий Алексеевич |
287 981 256 360 |
|
3. |
Дручинин Андрей Владиславович |
287 981 256 360 |
|
4. |
Жерновков Александр Георгиевич |
287 981 256 360 |
|
5. |
Поспелова Наталья Евгеньевна |
287 981 256 360 |
|
6. |
Собакинских Валерий Леонидович |
287 981 256 360 |
|
7. |
Тарасова Ольга Ивановна |
287 981 256 360 |
За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича:
«за» - 287 612 230 760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича:
«за» - 287 612 230 760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича:
«за» - 287 612 230 760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
«за» - 287 986 256 360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2018 год (приложение 1).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2018 год (приложение 2).
Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2018 года:
|
№ п/п |
Показатели |
в руб. |
|
Чистая прибыль по результатам 2018 года |
1 683 525 057,41 |
|
|
1. |
Дивиденды |
440 220 800,00 |
|
2. |
Вознаграждения и компенсации: |
29 326 000,00 |
|
2.1. |
Совету директоров |
24 986 000,00 |
|
2.2. |
Ревизионной комиссии |
4 340 000,00 |
|
3. |
Нераспределенная прибыль |
1 213 978 257,41 |
Выплатить дивиденды за 2018 год в денежной форме в размере 0,1504 копейки на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,1504 копейки на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 июня 2019 года.
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Баранкова Владислава Георгиевича, Бурцева Геннадия Алексеевича, Дручинина Андрея Владиславовича, Жерновкова Александра Георгиевича, Поспелову Наталью Евгеньевну, Собакинских Валерия Леонидовича, Тарасову Ольгу Ивановну.
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.
Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
АО БАНК «СНГБ» принять участие в Ассоциации банков России.
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Рипенко Андрей Васильевич, Чернова Светлана Георгиевна.
Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.
Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.
Оцените материал:
Источник: СНГБ
