8 июня 2022, 00:00
Прочитали: 704
г. Сургут 03.06.2022
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк». Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут. Адрес общества: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19. Вид Общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10.05.2022. Дата проведения Общего собрания: 03.06.2022.
Повестка дня Общего собрания: 1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2021 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2021 года. 4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ». 6. Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: 1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов. 2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов. 3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов. 4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов. 5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов. 6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов. 2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов. 3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов. 4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов. 5. По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов. 6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 1. По первому вопросу – 287 982 391 082 голосов. Кворум по вопросу имеется. 2. По второму вопросу – 287 982 391 082 голосов. Кворум по вопросу имеется. 3. По третьему вопросу – 287 982 391 082 голосов. Кворум по вопросу имеется. 4. По четвертому вопросу – 2 015 876 737 574 голосов. Кворум по вопросу имеется. 5. По пятому вопросу – 287 608 365 482 голосов. Кворум по вопросу имеется. 6. По шестому вопросу – 287 982 391 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум: 1. По первому вопросу: «за» - 287 982 391 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2. По второму вопросу: «за» - 287 982 391 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 3. По третьему вопросу: «за» - 287 982 391 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 4. По четвертому вопросу: «за» - 2 015 703 050 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом: Информация направлена в установленном порядке в Банк России. 5. По пятому вопросу: За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича: «за» - 287 608 365 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича: «за» - 287 608 365 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича: «за» - 287 608 365 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 6. По шестому вопросу: «за» - 287 982 391 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: 1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2021 год (приложение 1). 2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2021 год (приложение 2). 3. По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2021 года:
Выплатить дивиденды за 2021 год в денежной форме в размере 0,002436 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,002436 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2022 года.
4. По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
5. По пятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.
6. По шестому вопросу:
Утвердить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.
Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.
Председатель Общего собрания В.Г. Баранков
Секретарь Общего собрания Н.А. Селянина
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк». Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, город Сургут. Адрес общества: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19. Вид Общего собрания: годовое. Форма проведения Общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10.05.2022. Дата проведения Общего собрания: 03.06.2022.
Повестка дня Общего собрания: 1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2021 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2021 года. 4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ». 6. Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: 1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов. 2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов. 3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов. 4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов. 5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов. 6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов. 2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов. 3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов. 4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов. 5. По пятому вопросу – 292 325 974 400 голосов. 6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 1. По первому вопросу – 287 982 391 082 голосов. Кворум по вопросу имеется. 2. По второму вопросу – 287 982 391 082 голосов. Кворум по вопросу имеется. 3. По третьему вопросу – 287 982 391 082 голосов. Кворум по вопросу имеется. 4. По четвертому вопросу – 2 015 876 737 574 голосов. Кворум по вопросу имеется. 5. По пятому вопросу – 287 608 365 482 голосов. Кворум по вопросу имеется. 6. По шестому вопросу – 287 982 391 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум: 1. По первому вопросу: «за» - 287 982 391 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2. По второму вопросу: «за» - 287 982 391 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 3. По третьему вопросу: «за» - 287 982 391 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 4. По четвертому вопросу: «за» - 2 015 703 050 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом: Информация направлена в установленном порядке в Банк России. 5. По пятому вопросу: За кандидата Боршнякова Дмитрия Евгеньевича: «за» - 287 608 365 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. За кандидата Симахина Дмитрия Михайловича: «за» - 287 608 365 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. За кандидата Шевелёва Павла Вадимовича: «за» - 287 608 365 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 6. По шестому вопросу: «за» - 287 982 391 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: 1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2021 год (приложение 1). 2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2021 год (приложение 2). 3. По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2021 года:
| № п/п |
Показатели |
в руб. |
| Чистая прибыль по результатам 2021 года | 2 492 222 856,99 | |
| 1. | Дивиденды | 713 017 200,00 |
| 2. | Вознаграждения и компенсации: | 43 661 000,00 |
| 2.1. | Совету директоров | 37 199 000,00 |
| 2.2. | Ревизионной комиссии | 6 462 000,00 |
| 3. | Нераспределенная прибыль | 1 735 544 656,99 |
Выплатить дивиденды за 2021 год в денежной форме в размере 0,002436 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,002436 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2022 года.
4. По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
5. По пятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Боршнякова Дмитрия Евгеньевича, Симахина Дмитрия Михайловича, Шевелёва Павла Вадимовича.
6. По шестому вопросу:
Утвердить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Председатель Общего собрания - Баранков Владислав Георгиевич.
Секретарь Общего собрания - Селянина Наталия Александровна.
Председатель Общего собрания В.Г. Баранков
Секретарь Общего собрания Н.А. Селянина
Оцените материал:
Источник: СНГБ
