14 июня 2024, 00:00
Прочитали: 534
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ»)
г. Сургут
10.06.2024
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».
Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут.
Адрес общества: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13.05.2024.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 07.06.2024.
Дата составления протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров: 07.06.2024.
Дата составления Протокола годового Общего собрания акционеров: 10.06.2024
Дата составления настоящего отчета: 10.06.2024.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
6. Назначение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 330 850 400 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу – 288 045 041 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
2. По второму вопросу – 288 045 041 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
3. По третьему вопросу – 288 045 041 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
4. По четвертому вопросу – 2 016 315 287 574 голосов. Кворум по вопросу имеется.
5. По пятому вопросу – 287 687 891 482 голосов. Кворум по вопросу имеется.
6. По шестому вопросу – 288 045 041 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу:
«за» - 288 045 041 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
2. По второму вопросу:
«за» - 288 045 041 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
3. По третьему вопросу:
«за» - 288 044 603 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 437 500.
4. По четвертому вопросу:
«за» - 2 015 706 725 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 608 562 500.
5. По пятому вопросу:
За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России:
«за» - 287 687 891 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России: «за» - 287 601 391 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 86 500 000.
За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России: «за» - 287 601 391 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 86 500 000.
6. По шестому вопросу:
«за» - 288 040 040 082 голосов, «против» - 5 001 000 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2023 год (приложение 1).
2. По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2023 год (приложение 2).
3. По третьему вопросу:
Выплатить дивиденды за 2023 год в денежной форме в размере 0,003434 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,003434 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июня 2024 года.
4. По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
5. По пятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
6. По шестому вопросу:
Назначить ООО «ПрофИнвестАудит» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Председатель Общего собрания – *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
Секретарь Общего собрания – Селянина Наталия Александровна.
Председатель Общего собрания ***
Секретарь Общего собрания - Н.А. Селянина
*** Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ №1102) и в соответствии с пунктами 1, 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1102.
г. Сургут
10.06.2024
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».
Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут.
Адрес общества: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13.05.2024.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 07.06.2024.
Дата составления протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров: 07.06.2024.
Дата составления Протокола годового Общего собрания акционеров: 10.06.2024
Дата составления настоящего отчета: 10.06.2024.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».
6. Назначение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
2. По второму вопросу – 292 700 000 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 292 700 000 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 048 900 000 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 292 330 850 400 голосов.
6. По шестому вопросу – 292 700 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу – 288 045 041 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
2. По второму вопросу – 288 045 041 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
3. По третьему вопросу – 288 045 041 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
4. По четвертому вопросу – 2 016 315 287 574 голосов. Кворум по вопросу имеется.
5. По пятому вопросу – 287 687 891 482 голосов. Кворум по вопросу имеется.
6. По шестому вопросу – 288 045 041 082 голосов. Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу:
«за» - 288 045 041 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
2. По второму вопросу:
«за» - 288 045 041 082 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
3. По третьему вопросу:
«за» - 288 044 603 582 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 437 500.
4. По четвертому вопросу:
«за» - 2 015 706 725 074 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Голоса «за» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:
| № п/п |
ФИО кандидат | Число голосов |
| 1. |
*** Информация направлена в установленном порядке в Банк России |
287 883 265 082 |
| 2. | 287 879 852 582 | |
| 3. | 287 879 852 582 | |
| 4. | 287 914 859 582 | |
| 5. | 288 389 190 082 | |
| 6. | 287 879 852 582 | |
| 7. | 287 879 852 582 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 608 562 500.
5. По пятому вопросу:
За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России:
«за» - 287 687 891 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России: «за» - 287 601 391 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 86 500 000.
За кандидата *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России: «за» - 287 601 391 482 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 86 500 000.
6. По шестому вопросу:
«за» - 288 040 040 082 голосов, «против» - 5 001 000 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2023 год (приложение 1).
2. По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2023 год (приложение 2).
3. По третьему вопросу:
| № п/п |
Показатели | в руб. |
| Чистая прибыль по результатам 2023 года | 3 107 843 134,52 | |
| 1. | Дивиденды | 1 005 131 800,00 |
| 2. | Вознаграждения и компенсации | 53 892 827,48 |
| 2.1. | Совету директоров | 45 680 077,48 |
| 2.2. | Ревизионной комиссии | 8 212 750,00 |
| 3. | Нераспределенная прибыль | 2 048 818 507,04 |
Выплатить дивиденды за 2023 год в денежной форме в размере 0,003434 рубля на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,003434 рубля на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июня 2024 года.
4. По четвертому вопросу:
Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
5. По пятому вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
6. По шестому вопросу:
Назначить ООО «ПрофИнвестАудит» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ».
Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Председатель Общего собрания – *** Информация направлена в установленном порядке в Банк России.
Секретарь Общего собрания – Селянина Наталия Александровна.
Председатель Общего собрания ***
Секретарь Общего собрания - Н.А. Селянина
*** Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ №1102) и в соответствии с пунктами 1, 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1102.
Оцените материал:
Источник: СНГБ
