Росфинмониторинг увеличивает порог контроля сделок с недвижимостью до 75 млн рублей
Росфинмониторинг значительно увеличил порог для сделок с недвижимостью, которые подлежат обязательному контролю со стороны банков. Теперь кредитные учреждения обязаны уведомлять ведомство о сделках на сумму свыше 75 миллионов рублей. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале нормативных актов.
«Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей», – говорится в документе.
Изменения для посреднических организаций
Для организаций, оказывающих посреднические услуги, порог контролируемых сумм остался прежним и составляет 5 миллионов рублей. Это означает, что посредники по-прежнему должны уведомлять Росфинмониторинг о сделках, превышающих этот порог.
Банки, филиалы иностранных банков и посреднические организации начнут предоставлять информацию об операциях в Росфинмониторинг спустя 15 рабочих дней с момента вступления в силу данного приказа.
Законодательные изменения
В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставил Росфинмониторингу право увеличивать порог сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю. Ранее все организации, включая банки и посредников, должны были уведомлять ведомство о сделках на сумму свыше 5 миллионов рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!