InvestFuture

Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам

Просмотры: 351
Оцените материал:
(оценок: 27, среднее: 4.63 из 5)

Это не руководство по совершению мошеннических операций, обману партнеров, государства и населения.
Это и не справочник о том, как ловить мошенников и применять к ним всякие нехорошие меры воздействия.
Перед Вами нечто совершенно другое.
Во-первых, это конечно же справочник.
Во-вторых, это справочник для умных людей.
Для тех умных людей, которые понимают, что в любой момент могут стать жертвой мошенников. Эти мошенники могут выступать в любом виде: как проходимцы, как сослуживцы, как банковские служащие, как партнеры и просто как государство.
И от всех их нужно защититься.
А для защиты нужно знать их методы работы.
Вот этому и посвящен настоящий справочник.
Перед Вами переработанная и дополненная версия первого систематизированного изложения на русском языке основных нестандартных методов бизнеса и мошенничества, применяемых в отечественной практике и за рубежом.

Выдача заведомо неверно оформленных векселейВыдача фальшивого чека
Гражданин, получивший ссуду, умерДавайте создадим совместное предприятие
Завышение и занижение сумм проводокЗамена обесцененных ценных бумаг на прибыльные из банковского портфеля
Занижение комиссионных сборов по счетам клиентовЗанижение получаемого дохода от выдаваемых ссуд
Занижение ставок при продаже ресурсов на межбанковском рынкеЗлоупотребления при конвертации валют
Изъятие чеков работников банка до их отражения в бухгалтерском учетеИспользование недостаточной информированности партнера
Использование системы предоплатыИспользование средств временно не используемых счетов
Использование счетов банка для спекуляции ценными бумагами в личных интересахКомпрометация конкурентов
Компьютер может делать валюту из воздухаКредит под дутый залог или поручительство
Манипулирование с начисляемыми процентами на вклады клиентовМассированное заключение договоров на поставку товаров с ограниченным спросом
Метод толстого и глупого поросенкаМетоды борьбы с кассово-расчетными мошенничествами
Многократное использование залогаМошеннические операции в банках
Мошенничества с дорожными чекамиМошенничества с передачей товара на консигнацию
Мошенничества со сданным в аренду имуществомМошенничество при расчетно-кассовом обслуживании
Мошенничество с учтенными векселямиНавязывание товара по почте
Наглое изъятие и продажа в личных целях ценных бумаг банкаНаглое присвоение арендных платежей
Необоснованные займы фирмам, в которых есть личная заинтересованностьНеправомерное освобождение залога
Несанкционированный овердрафт по счетуНигерийские письма
Оплата таможенного сбора за чужой счетОтнесение собственных расходов на счета клиентов
Подделка гарантий и писем, удостоверяющих надежность партнераПодделывание подписей на векселях клиентов
Подкуп работников предприятий-заказчиков или поставщиковПолучение на себя необоснованно большой суммы кредита
Предоплата солидному предприятиюПредотвращение злоупотреблений при управлении ресурсами и ценными бумагами
Предупреждение злоупотреблений со стороны бухгалтеров банкаПредупреждение мошенничеств с валютой
Предупреждение обмана другой фирмойПриписывание в счета-фактуры невыполненных работ или услуг
Присвоение средств путем вхождения в доверие к получателю кредитаПродавец есть, а покупатель исчезает
Продажа клиентов в другой банкПроникновение в камеры для хранения в отсутствие владельца
Противодействие злоупотреблениям при получении банковских ссудСговор по продаже похищенных ценных бумаг банку
Совместная деятельность с распределением доходов пополамСоздание якобы дочерней иностранной фирмы
Списание со счетов иностранных клиентов по фиктивным документамСписание средств с корсчетов своего банка в зарубежном банке
Ссуды под фальшивые счета дебиторовУмышленно неэффективная покупка ценных бумаг
Показано 1—60 из 68