МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е. Нынешний бенефициар биржи Дмитрий «Морячок» Хавченко подозревает бывшего администратора в выводе активов.
Бенефициар криптобиржи WEX, правопреемницы BTC-E, 52-летний бывший ополченец ДНР Дмитрий «Морячок» Хавченко обратился в правоохранительные органы Крыма в связи с выводом $400 млн со счетов клиентов. По его словам, средства были выведены до покупки им биржи. МВД по Крыму начало доследственную проверку по факту хищения в отношении бывшего администратора ВТС-Е и WEX Алексея Билюченко. По словам Хавченко, Билюченко единственным человеком, который на момент сделки имел доступ ко всем паролям и ключам, пишет «КоммерсантЪ». По информации издания, Хавченко приобрел WEX у 32-летнего бизнесмена из Минска Дмитрия Васильева за $30 тыс. в сентябре 2018 года.
«По его условиям после перерегистрации прав мне должны были передать коды, интернет-ключи, доступ к домену и прочее,— заявил “Ъ” господин Хавченко.— Однако этого не сделано до сих пор, а тем временем средства вкладчиков были похищены». В заявлении в полицию Хавченко пишет, что «с июля по 6 декабря 2018 года, когда сделка, собственно, и была завершена, господин Билюченко продолжал проводить операции на этой площадке, в частности, переводил средства на другие биржи, а также разместил на ее сайте для зачисления денег клиентов реквизиты своего личного интернет-кошелька».
Биржа зарегистрирована в Сингапуре и оформлена формально на дочь Хавченко Дарью.
Дмитрий Васильев в июле 2019 года был арестован в Италии по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс.
На прошлой неделе «Би-Би-Си» опубликовала материал, согласно которому Билюченко, давая показания по уголовному делу о хищении средств, возбужденному в Чувашии по заявлению одного из клиентов биржи, утверждает, что криптовалюту у него требовали сотрудники спецслужб за непривлечение к уголовной ответственности и что к этой истории имеет отношение известный бизнесмен Константин Малофеев. Тогда, 26 апреля 2018 года, некто по имени Антон, предположительно Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ, потребовал у Билюченко всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России». Представитель Немкина опроверг какую-либо связь с Билюченко.
