Deutsche Bank мог провести сомнительные операции еще на €31 млрд для Danske Bank

Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, провел сомнительные операции для оказавшегося в центре скандала Danske Bank еще на €31 млрд в дополнение к ранее указанной сумме, сообщает Finanical Times со ссылкой на неназванные источники.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank провел трансакции на $150 млрд для небольшого эстонского филиала Danske в период с 2007 по 2015 год.

Если информация источников FT о дополнительных операциях на €31 млрд соответствует действительности, это означает, что Deutsche Bank провел четыре пятых из сомнительных трансакций эстонского подразделения Danske Bank, общая сумма которых составляет €200 млрд.

По словам источников, в целом Deutsche Bank провел около 1 млн трансакций за восьмилетний период.

"Как банк-корреспондент мы проводили клиринговые операции и полагались на то, что Danske придерживается правила "знай своего клиента", - заявил FT высокопоставленный сотрудник Deutsche Bank.

Ссылки по теме

• Акции Deutsche Bank упали до исторического минимума на фоне заявлений о причастности к отмыванию денег через Danske Bank
• Скандал с Danske Bank добрался до немецкого гиганта
• Обыски в офисах Deutsche Bank в Германии продолжаются второй день

Он добавил, что не знает случаев, когда банк-корреспондент нес бы ответственность за нарушение этого правила банком-отправителем.

Deutsche Bank прекратил сотрудничество с филиалом Danske в 2015 году, после того как немецкий кредитор начал отмечать рост числа подозрительных трансакций, о которых он сообщил властям.

Акции Deutsche Bank ранее оказались под давлением из-за сообщений о расследовании в отношении сотрудников банка.

Как сообщали "Вести.Экономика", расследование ведется в отношении двух сотрудников Deutsche Bank, которых подозревают в оказании помощи клиентам в создании офшорных предприятий для отмывания денег, полученных незаконным путем. В офисах Deutsche Bank прошли обыски.

Прокуратура Франкфурта заявила, что оценка данных из "панамского досье" вызвала подозрения в том, что банк, возможно, помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях по всему миру. По данным прокуратуры, только в 2016 году более 900 клиентов с объемом бизнеса €311 млн, предположительно, обслуживались "дочкой" Deutsche Bank на Британских Виргинских островах.