Сотрудники кредитной организации составили отчет о подозрительных транзакциях, однако руководство решило не передавать их ведомству.
Специалисты по борьбе с отмыванием денег из Deutsche Bank подготовили отчет о подозрительных транзакциях, проводившихся кредитной организацией в 2016-2017 годах в интересах Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера. В некоторых операциях фигурировала и Trump Organization. По информации New York Times, сотрудники банка рекомендовали руководству направить эту информацию в отдел по финансовым преступлениям Минфина США. Однако топ-менеджеры Deutsche Bank не стали этого делать.
“Так работает DB”, - заявила NYT бывшая сотрудница организации Тэмми МакФадден, - “Они предпочитают молчать обо всем”. При этом собеседница издания заявила, что средства из компаний, подконтрольных Кушнеру, переводились российским физическим лицам.
В последнее время отношения Deutsche Bank с президентом США и его семьей стали объектом пристального внимания. Дональд Трамп - крупный заемщик, взявший у банка в кредит более $2 млрд и еще не вернувший $300 млн. Причем, как сообщала в феврале The New York Times, в 2016 году, во время президентской гонки, организация отказалась расширять кредитную линию, посчитав будущего президента слишком рискованным заемщиком.
Как писали ранее “Вести. Экономика”, в апреле Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization подали иск против Deutsche Bank и компании Capital One, чтобы не допустить передачу сведений о финансах истцов в Конгресс США.
